İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarını kapsıyor.
MASAK VE TCMB RAPORLARI DOSYADA
Başsavcılık açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşunun yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
TCMB denetim raporlarında kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü belirlendi.
KISA SÜREDE YOĞUN PARA TRANSFERİ
Mali analizlerde, kuruluş hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı tespit edildi.
İşlemlerin önemli bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu ve aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı belirlendi.
Hesap açılış gününde yüksek hacimli transferler yapıldığı ve işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” ibarelerinin yer aldığı kaydedildi.
SUÇ GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLANDI İDDİASI
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi.
MASAK raporlarında, suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde şüpheli konumundaki kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.
TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
19 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.
